英洛华科技股份有限公司 二一九年第三次临时股东大会决议公告

2019-10-29 18:26:24编辑:admin

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次股东大会不增加、减少、修改或否决提案。

一、会议的召开

(1)股东大会:2019年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议日期和时间:

网上投票时间为2019年10月13日至10月14日,深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30至11:30及下午13: 00至下午15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00之间。

(4)现场会议地点:公司办公楼(浙江省东阳市横店电子工业园工业大道196号)第1会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(6)会议主持人:徐小华先生,该公司董事长

(七)本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》。

二.出席会议

五名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份456,813,622股,占公司股本总额的40.2946%。

本次股东大会共有13名股东参加了网上投票,代表公司有表决权的股份115,900股,占公司股本总额的0.0102%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

Iii .提案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式,逐一审议通过了以下议案:

提案一:审议通过《关于使用募集盈余资金永久补充营运资金的议案》。

投票结果:456,864,722股获得通过,占本次会议有表决权股份总数的99.9858%。反对58,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0128%;6400股弃权,占本次会议有表决权股份总数的0.0014%。

其中,出席会议的少数股东表决情况:1011855股,占出席会议的少数股东所持股份的93.9814%;反对58400股,占出席会议的少数股东所持股份的5.4242%;弃权6400股,占出席会议的少数股东所持股份的0.5944%。

公司已于2019年9月27日披露了上述提案的细节。详情请参考公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.北京金城通达律师事务所赵莫砺锋、何伟律师见证并出具股东大会法律意见,认为股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件、章程等相关规定,股东大会的召集人资格、出席资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)公司2010年第三次临时股东大会决议;

(2)律师的法律意见。

特此宣布。

英罗华科技有限公司董事会

2010年10月15日